董事履职报告

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第一篇：董事履职报告

职工董事履职情况报告

XX公司

职工董事履职情况报告

各位代表：

现将本届董事会职工董事的履职情况报告如下：

20XX年X月X日，X届X次职代会选举产生了XX公司第一届董事会职工董事。三年来，职工董事按照《公司法》、《企业国有资产法》、《董事会试点企业职工董事管理办法(试行)以及《XX公司章程》的有关规定，不断增强自身的责任感和使命感，严格把握好职工董事的职责定位，正确处理好资产利益、出资人利于与职工合法利益之间的关系，充分利用好职代会这一工作平台，依法准确履行职工董事的职责，在董事会中积极发挥作用，真正做到了有位有为和有为有位。

一、参与董事会决策，代表职工行使权利。三年时间中，职工董事共参加董事会X次，审议董事会议案X个，作出董事会决议X个，内容包括财务预算、贷款担保、融资、人员聘任、对外投资、机构设置、制度建设、中长期激励机制、下属企业改制、上市子公司发行债券、增持上市子公司股份以及社会责任等事关企业发展的重大事项。

二、汇集职工集体智慧，促董事会科学决策。职工董事善于利用职代会平台，通过民主管理和民主监督程序，多方面、多渠道、广泛性地征求职工对企业发展的心声、意愿和点子，形成参加董事会的具有建设性的意见和建议，将职工队伍的集体智慧有机的融入到董事会的决策中，帮助董事会减轻了决策过程中的风险和失误方面的压力，有效的推进了董事会决策的科学化和民主化。

三、说话建言，维护职工合法权益。通过加强学习和研究劳动保障方面的法律法规，不断提高自身维权工作的水平，增强了在董事会决策中为职工权益说话建言的权威和份量。在董事会研究和讨论涉及职工切身利益的问题和事项时，都是旗帜鲜明的站在职工的角度，要求董事会充分考虑职工的诉求，从源头维护职工的合法权益。不仅拉近了董事会与职工之间的距离，让董事会及时和准确地了解到职工所想和群众所盼，同时将董事会对职工群众的关爱，通过职代会和各级工会组织传达到基层，在维护职工队伍团结稳定、促进企业和谐发展中发回出不可替代的重要作用。

在下一步工作中，职工董事还要进一步解放思想、转变观念，大胆探索、积极创新，在实践中不断总结经验，着力提高反映职工意见的水平，努力增强参与董事会科学决策的能力，为推动XX建立起符合中国特色的现代企业制度，进一步完善公司治理结构，实现XX公司又好又快发展，发挥更大的作用，做出更大的贡献。

以上报告，请各位代表审议!

第二篇：董事履职报告1

董事履职情况报告

尊敬的 ：

我作为公司董事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等有关法律法规的规定和要求，在 2011 工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护国有资产的保值增值。现将 2011 的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2011公司共计召开4次董事会，为了能够忠实履行好董事的工作职责，积极参加董事会，认真行使董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。

(一)2011 年 11 月 5日，于公司会议室参与公司第一届第二次董事会，共同审议公司组织机构设置、物业场站设备购置等有关事宜。

(二)2011 年11月23日，公司会议室参加公司第一届第三次董事会，共同商议了公司资金支付等相关事宜，并进行交流发言。

(三)2011年12月16日，于公司会议室参与公司第一届第四次董事会，听取了公司管理层 2011 公司资金计划和重大事项的工作汇报，对公司的重大项目建设，多次进行实地考察，提出了一些可行性建议和意见，为加速推进项目建设到了积极的作用。

二、保护投资者权益所做的工作

(一)日常工作：2011 年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

(二)自身学习情况:作为公司董事，加强自身学习，不断学习县委、县政府出台的新规定，新政策，强化法律风险意识，确保国有资产的保值增值。

以上是我在 2011 履行董事职责情况的汇报。2012 年将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行董事的义务，发挥董事的作用，确保国有资产的保值增值。

二○一二年五月十六日

第三篇：独立董事履职报告2012

XX基金管理有限责任公司

2012年独立董事履职报告

各位股东及股东代表：

作为公司独立董事，2012年，本人严格按照《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》要求，认真履行独立董事的职责，努力维护公司、股东及广大投资者的权益。现将2012 年履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

一、 出席会议情况

2012年，公司共召开了13次董事会会议，召开了4次股东大会会议。本人通过现场、传签及非现场等符合规定的形式参与了所有会议，并认真研究会议的各项议案，对所有议案均认真审议表决，尽职地履行了独立董事应尽的职责。

二、 为公司发展提出建议

2012年，在国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济增速出现放缓的环境下，XX基金公司投资业绩稳定、投资能力不断提升，资产管理规模稳步扩大，管理水平逐步提高。公司积极回馈基金持有人，得到了投资者的广泛认可。

作为公司独立董事，我时刻关注国内外基金行业的发展，了解行业发展的规律和趋势，并通过参加公司会议、现场调研等方式，提出自己对公司发展的各项建议：

(一)提出应将基金经理的薪酬分配和基金资产管理规模、投资

收益、股东回报率、自身业绩比较基准紧密挂钩。当前，我国基金行业考核制度尚不健全，对基金经理的考核指标相对单一，基金经理的收入与其所管理基金在行业内的相对排名紧密挂钩，重在对其收益的同业横向考核，而缺乏对基金本身较其业绩比较基准表现的纵向考核，而且考核周期较短，重在短期效益考核。这样的行业考核机制导致基金经理的短期投资行为，这与基金倡导的长期投资、价值投资理念不符，必然会影响基金的操作风格、长远业绩及品牌的塑造。为此，我提出上述的基金经理考核方式，主要目的在于使公司的经营管理更加规范、投资风格更加鲜明，避免市场跟风行为，倡导长期投资、价值投资，真正做到服务好广大投资者、服务好股东。

(二)提出公司队伍建设建议。对于基金管理公司而言，核心竞争力是人才，体现在投研团队实力的增强及产品创新能力的提高。从市场经验来看，业绩优秀的基金管理公司，多注重投研人才的培养，投研团队的建设，如华夏基金、博时基金非常注重投研团队的打造及基金经理的培养，并且形成了完善的人才培养机制。为了更好地服务于基金公司的运作，为基金长远发展打下基础，我提倡公司应将财务资源重点向投研团队及产品创新领域倾斜，以吸引行业优秀人才，建立人才培养的长效机制，促进公司业务发展。

(三)持续提出公司国际化发展建议，倡导和国际基金行业接轨。首先，顺应经济全球化趋势，中国基金行业必须走出国门，特别是有大银行背景的基金，需要逐步和国际化接轨，以满足国内投资者对国际市场日益增长的投资需求。其次，随着中国经济的不断发展壮大，

国外投资者也在寻求进入中国投资的渠道，这客观上也要求基金公司逐步拓展国际化业务。为此，我建议公司从人员、机构、机制各方面适应市场变化，逐步探索公司的国际化发展路径。公司可以采用与国际基金行业建立合资基金公司的方式，学习国际基金行业在产品开发、风险控制、人才培养、市场营销、客户服务等各方面的成熟经验和管理理念，逐步扩大基金合作范围，最终走向国际化经营。

(四)对于公司自有资金的投资及管理提出持续改进意见。包括如何提高自有资金收益率，如何防范自有资金风险管理等。

三、 其他工作情况

2012本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 2013 年是中国经济深化结构调整，实现转型发展的关键时期，建信基金公司将迎来更大的机遇和挑战。本人将继续本着诚信与勤勉的精神,按照相关法律、法规和规范性文件的要求,认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,尽职尽责地履行独立董事义务,维护公司和股东、投资者利益。

特此述职。

2013年3月12日

第四篇：董事长履职思考

履职思考概要

在担任xxxxx有限责任公司董事长期间，我将恪守承诺，勤勉尽职，严格按照法律、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，促进董事会规范运作，专业、高效地履行职责，维护本公司利益，推动本公司履行社会责任。

履职思考有以下要点：

一、作为公司董事长，我将保守本公司秘密，不得在履职过程中接受不正当利益，不得利用董事长地位谋取私利，不得为股东利益损害本公司合法利益。

二、作为公司董事长，我将负责领导董事会，担任会议主席，确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项，管理董事会的运作及确定董事会能适时及有建设性地讨论所有重大及有关的事项。

三、任职期间我将持续了解和分析本公司的运行情况，定期阅读本公司各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，全面把握监管机构和社会公众对本公司的评价，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并提出自己的意见和建议。

四、在履职过程中，我将重点关注以下事项：

(一)本公司战略规划的制定和实施;

(二)本公司高级管理层的选聘和监督;

(三)本公司风险战略和风险管理制度;

(四)本公司重大信贷项目;

(五)本公司薪酬和绩效考核制度及其执行情况;

(六)本公司高级管理层的执行力。

五、根据董事会议事规则的框架，细化董事会各项制度实施细则：

(一)董事会主要抓大事、抓方向，发挥科学决策机制。主要为：

1、公司经营战略和目标;

2、经营理念;

3、明确业绩增长方案;

4、对管理层定量授权标准：董事会可容忍的不良贷款率指标、业务授权以及呆账核销和以物抵债定额范围、市场风险控制指标等各类授权，使管理层的决策在董事会授权的量化框架之内;

5、明确高级管理人员的考核指标。

(二)管理层向董事会报告途径通畅，保证执行力度。

1、定期报告制度;

2、重大事项报备制度：

(三)采取各种措施促进董事更好地履行职责。

监事会对董事履行职务情况的评价工作，并将提交股东大会审议。

第五篇：董事简历及其履职情况

公司第五届董事会现有董事11位：执行董事2位，非执行董事6位，独立董事3位。

(一)执行董事介绍如下：

陶光强先生：公司董事长、党委副书记，研究生学历，高级经济师。2016年2月任公司董事长、执行董事，任职批准文号为保监许可〔2015〕1162号。此前先后担任西北饭店党委书记、副总经理，陕西延长石油(集团)有限责任公司副总经理、延长油田股份有限公司董事长、党委书记等职务，现任永安财产保险股份有限公司第五届董事会董事、董事长。

陶光强先生政治立场坚定，思想素质好，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。长期在财政部门和经济单位工作，实践经验丰富，思路清晰，创新意识强，有较强的组织领导能力。

蒋明先生：公司总裁，高级经济师、工商管理硕士。2013年1月任公司执行董事，任职批准文号为保监产险〔2013〕83号。2012年8月任公司总裁，任职批准文号为保监产险〔2012〕947号。此前先后担任中国人民保险公司宁波分公司总经理、中国再保险公司办公室主任、上海分公司总经理、中国大地财产保险股份有限公司总经理、董事长等职务。

1 蒋明先生主持公司日常经营管理工作。

(二)非执行董事介绍如下：

冯大为先生：大学本科学历，高级工程师。2008年7月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。2011年12月任公司副董事长。此前，冯大为先生先后担任陕西省石油化学工业局规划处副处长、石油处处长等职务。目前担任陕西延长石油(集团)有限责任公司党委委员、副总经理。

冯大为先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。担任董事会投资决策委员会主任委员及提名薪酬、督导委员会委员，为公司投资管理制度及策略的制定、发展战略的研究制定发挥了积极作用。

张缠桥先生：大专学历，会计师职称。2002年12月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。此前，张缠桥先生先后担任延炼实业集团公司总会计师、陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心管理处处长等职务。目前担任陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心党委副书记、主任。

张缠桥先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利。依法出席董事会会议，主动

2 了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行审计委员会委员及风险管理委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

欧世秦先生：研究生学历，高级会计师。2008年10月任公司非执行董事，任职批准文号为保监产险〔2008〕1249号。此前，欧世秦先生先后担任金堆城钼业公司财务处处长、副总会计师等职务，目前担任金堆城钼业集团有限公司总会计师。

欧世秦先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。认真履行投资决策委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

康岚女士：工商管理硕士，永安保险公司董事，2013年9月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2013〕 226号。现任复星集团副总裁、CHO、保险集团总裁兼人力资源部总经理。

康岚女士能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和公司章程所赋予的权利。依法出席董事会会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见。认真履行提名

3 薪酬委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

章国政先生：会计学硕士，2015年5月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。现任上海复星集团总裁高级助理兼保险集团副总裁。

章国政先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议并列席股东会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行发展战略委员会、审计委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

朱文贤先生：工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。2015年10月任永安保险公司董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 948号。现任上海复星集团财务副总监兼保险集团财务总监。

朱文贤先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，谨慎、认真、勤勉地行使权利，依法出席董事会会议并列席股东会议，主动了解公司经营情况，认真审阅会议议案，客观、公正地发表意见，认真履行风险管理委员会主任委员及投资决策委员会委员的职责，为公司经营管理水平提升发挥了积极作用。

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(三)独立董事介绍如下：

于海纯先生：毕业于东北师范大学教育系获现代教育原理学士、教育基本理论硕士学位，2014年8月任公司独立董事，任职批准文号为保监许可〔2014〕682号。此前，于海纯先生先后担任中国人民解放军海军大连舰艇学院政治部副团职教官及海军中校、辽宁法大律师事务所律师、北京市京都律师事务所律师、对外经贸大学法学院党委书记兼副院长等职务。

于海纯先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。同时，认真履行审计委员会主任委员的职责，为公司内控水平的提升发挥了积极作用。

徐文虎先生：复旦大学保险研究所所长，2011年6月至2014年12月任永安保险公司董事，任职批准文号保监产险〔2011〕790 ，2015年5月任永安保险公司独立董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。

徐文虎先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。同时，认真履行发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用。

王军生先生：经济学博士，2015年5月任永安保险公司

5 独立董事，任职批准文号保监许可〔2015〕 402号。现任西安财经学院教务处处长，主要研究方向为金融学、产业经济学。

王军生先生能严格按照法律、法规及公司章程的要求，始终以维护被保险人利益和股东利益为基本职责，以促进公司健康持续发展为重要职责。同时，认真履行提名薪酬委员会主任委员及督导委员会委员的职责，为公司经营管理水平的提升发挥了积极作用。

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第六篇：董事及高管履职承诺书

**小额贷款有限责任公司(筹)

拟任职董事、高级管理人员的履职承诺书

经出资人协商，推选本人(**)为**小额贷款有限责任公司(筹)董事长兼总经理拟任人。本人承诺：

1、拥护党的领导和改革开放政策，自觉遵守法律、法规，注重自我修养和自我约束，坚持原则、公道办事，遵守职业道德、社会公德及廉洁自律的有关规定，模范执行党风廉政建设的各项规定。

2、自觉遵守国家及湖北省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程。明确承诺参与管理并承担风险，不从事非法集资、非法证券等非法金融活动，不进行任何形式的对内、对外集资或吸收公众存款。成为红安县大别山小额贷款有限责任公司董事之后，将严格遵守《公司法》、《**省小额贷款公司试点暂行管理办法》等有关规定，认真履行董事义务，完善公司治理。

3、有完全民事行为能力;

4、有较强的资金实力;

5、无个人大额负债;

6、具备一定的经济金融知识;

7、能公正履职;

8、无犯罪记录和不良信用记录;

9、能确保有足够时间和精力有效履行相应职责;

10、无《公司法》规定不得担任公司的董事的其他情形。

承诺人：

**年**月**日