股东会或董事会决议

第1篇：股东会或董事会决议

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________公司股东大会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或;本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权;股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。

会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

(l)①出席会议的股东所持表决权的_____%通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更);

②出席会议的股东所持表决权的______%通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案(注：适用于住所变更);

③出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________增加注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于增加注册资本或实收资本);

④出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________;股东____________________减少注册资本(实收资本)____________________万元，，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。。。。(注：适用于减少注册资本或实收资本);

⑤出席会议的股东所持表决权的______%通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案(注：适用于经营范围变更);

⑥出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑦出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任(或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任)的议案(注：适用于法定代表任职情形变更);

⑧出席会议的股东所持表决权的______%通过了公司类型变更为_________的议案(注：适用于公司类型变更);

⑨通报发起人_________名称(或姓名)变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______%通过了办理本公司该发起人名称(或姓名)变更的议案(注：适用于发起人名称(或姓名)变更)。

(2)出席会议的股东所持表决权的______%通过了修改公司章程(或：修改公司章程相应条款)的议案。

(3)出席会议的股东所持表决权的______%通过了免去______、______、______董事职务，重新选举(或：委派、指定)________、______、______为董事;免去______、______、______、监事职务，重新选举(或：委派、指定)______、______、______为监事的议案(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更)。

(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举(或：委派、指定) ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举(或：委派、指定)________为监事(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更)。

(4)出席会议的股东所持表决权的______%同意指定(或者：委托)本公司员工_______(或者：中介代理机构_______)办理本公司登记事宜。

注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择一项或多项，同时，第(2)条和第(4)条是必选项;公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，同时，第(4)条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。

主持人签名： 出席会议的董事签名：

年

月

日

第2篇：公司股东会议决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案,非全体股东[盖章]签名表示同意的)

公司股东会决议

会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人，实际到会股东 人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________%表决权。 会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

(l)代表全体股东______%表决权的股东同意公司名称由 ___________变更为 _________________ 。(注：适用于名称变更);

②代表全体股东______%表决权的股东同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);

③代表全体股东______%表决权的股东同意公司注册资本从 万元增加至 万元。此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);

④代表全体股东______%表决权的股东 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。本次减少注册资本后，公司注册资本_____万元。股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于减少注册资本);

⑤ 代表全体股东______%表决权的股东同意股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;股东____________在公司中的股权计注册资本_____万元转让给股东____________;……。公司其他股东放弃以上股权转让的优先受让权。转让后，公司注册资本____________万元，股本结构为：股东____________________注册资本___________万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%;……(注：适用于股东变更);

⑥代表全体股东______%表决权的股东同意增加(或:减少)公司经营项目：________。变更后，公司经营范围为：____________(注：适用于经营范围变更);

⑦代表全体股东______%表决权的股东同意公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)(注：适用于营业期限变更);

⑧代表全体股东______%表决权的股东同意公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为由经理担任(或：同意公司法定代表人由经理担任变更为由董事长(或：执行董事)担任)(注：适用于法定代表人任职情形变更);

⑨代表全体股东______%表决权的股东同意公司类型变更为_________(注：适用于公司类型变更);

⑩通报股东___________名称(或：姓名)变更为 _____________的情况，办理本公司该股东名称(或：姓名)变更(注：适用于股东名称[或：姓名]变更)。 (2)代表全体股东______%表决权的股东通过新的公司章程(或：通过公司章程修正案)。 (3)代表全体股东______%表决权的股东同意免去______、______、______、……董事职务，重新选举(或：指定、委派)________、______、______、……为董事;免去______、______、______、……监事职务，重新选举(或：指定、委派)______、______、______、……为监事(注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事备案)。

(或：同意免去________执行董事职务，重新选举[或：指定、委派] ________为执行董事;免去________监事职务，重新选举[或：指定、委派]________为监事)(注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事备案)。 (4)代表全体股东______%表决权的股东同意指定本公司员工____(或者：委托中介代理机构______)办理本公司登记事宜。

到会股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)： 年 月 日

注：

1、公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第(1)条中选择相应的一项或多项;变更事项涉及到章程修正的，还应选择第(2)条;变更同时涉及到董事、监事备案的，同时选择第(3)条;第(4)条是必选项;

2、公司仅章程、董事、监事备案的，分别选择第(2)条、第(3)条，第(4)条是必选项。

第3篇：注销的股东决定、(股东会决议、董事会决议)

(红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除)

XX公司股东会决议

会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议

参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事(董事会)召集，执行董事(董事长)主持，一致通过决议如下：

一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。

二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。

三、公司自清算之日起已停止营业。

四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

全体股东签字：

XX公司 X年X月X日

(如只有一个股东，改为： XX公司股东决定

依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下：

一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。

二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。

三、公司自清算之日起已停止营业。

四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

股东签字：

XX公司 X年X月X日

(如中外合资，改为：

XX公司董事会决议

会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议

参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下：

一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。

二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。

三、公司自清算之日起已停止营业。

四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。

全体董事签字：

XX公司 X年X月X日

第4篇：贷款申请股东会董事会决议

******公司股东会决议

会议时间：

会议地点：公司会议室 主持人： 参加会议人员：

会议议题：讨论决定本公司向***申请流动资金贷款事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由 召集并主持会议。应到股东*人，实到股东*人，符合公司章程规定。经与会股东讨论，通过如下决议：

1、同意本公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请流动资金贷款 万元，并由**有限公司法人***和股东**提供连带责任保证。

若**最终审批同意给予的授信(额度)小于本公司申请金额，本决议仍有效，不用再作出决议。

股东(董事)签字：

年*月*日

第5篇：股东大会决议、董事会决议、监事会决议

(公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议)

XXXX股份有限公司 股东大会决议

(仅供参考)

会议时间：20XX年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者)股东大会 参加会议人员：

1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。

2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)

3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的，删除该款)

4、出席会议董事： 、 、 、 、 。 (注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东审议，(一致)通过如下决议：

一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。

二、同意公司营业期限变更为XX年(或长期)。(注：包含原营业期限年限)。

三、同意将公司住所由 变更为 。

四、同意将公司经营范围变更为 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

五、同意公司董事、监事的任免决定：

1、免职情况

(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

(3)„„„„„„

2、任职情况

(1)同意选举(XXX)为新董事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

(2)同意选举(XXX)为新监事;其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

(3)„„„„„„

3、董事会、监事会组成人员

(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。

(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。

(公司减少注册资本，应对履行《公司法》规定的程序情况进行说明)

七、同意公司类型由 变更为 。

八、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。

九、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十

一、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

会议主持人：×××(签字) 记录人：×××(签字) 出席会议董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)

XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。

2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。 5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。

8.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

9.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码;内容涂改无效，复印件无效。

XXXX股份有限公司董事会决议

(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)董事会会议

出席会议董事： 、 、 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。

二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。

出席会议董事(签字)：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX股份有限公司(盖章) 200X年XX月XX日

注意事项：

1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长(或经理)之后，增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述)。

2、董事会决议的表决，实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

3、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要

(仅供参考) 会议时间：200X年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员：全体职工(或者职工代表) 、 、 。 (可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)

会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满(或免职)，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。

根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重新(或继续)选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。

(注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。)

股份有限公司工会委员会(盖章)

(或出席会议的人员签字)

200X年XX月XX日

XXXX股份有限公司监事会决议

(仅供参考)

会议时间：200X年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者第XX界次)监事会会议

出席会议人员：(全体监事) 、 、 。(可补充说明，会议通知情况及到会人员情况)

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工(代表)大会纪要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX界次)监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：

一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。

二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的，请删除该项)

股份有限公司全体监事(签名)： ×××、×××、×××、×××、×××

200X年XX月XX日

XXXX股份有限公司章程修正案

(仅供参考) 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会，会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2)，并决定对公司章程作如下修改：

一、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。

二、第XX条原为：“„„„„„„”。 现修改为：“„„„„„„”。

股份有限公司(盖章)：

法定代表人：XXX(签字) 200X年XX月XX日

注意事项：

1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。

2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。

3.应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。 4.股东为自然人的，由其签字;股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。

5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。

6.凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

第6篇：‘股东会决议(执行董事)

北京有限公司

股东会决议

时间：XX年XX月 XX日

地点： XX XX XX

主持人：

应到会股东个数：XX个

实到会股东个数：XX个

代表的股额：100%

以电话方式通知全体股东到会参加会议。

会议内容：

1、同意免去 XX 公司执行董事职务、免去 XX 公司法定代表人职务、解聘XX公司经理职务、免去XX 公司监事职务。

2、同意选举XX为公司执行董事、选举XX 为公司法定代表人、聘任XX为公司经理、选举XX 为公司监事。

3、同意公司名称变更为：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所变更为：北京市XX XX XX。

5、同意公司经营范围变更为： XX XX XX。

6、同意接纳 XX公司新的股东。

7、同意公司原注册资本变更为：XX 万元;其中新增注册资本XX万元，由股东 XX 以货币增加出资XX万元，股东XX 以货币增加出资 XX 万元。

8、同意公司注册资本减少XX万元，其中股东 XX减少XX万元;股东 XX减少 XX万元。

9、同意股东XX将其在公司内所持货币出资XX万元转让给 XX。

10、确认新的股权结构：股东 XX 以货币出资XX万元，股东XX 以货币出资 XX 万元。

11、同意公司营业期限变更为 XX年。

12、通过修改后的公司章程修正案(或公司章程)。

13、其他登记事项不变。

以上决议全体股东以举手表决的方式一致通过。

到会股东签字：

年月日

(友情提示：公司应根据实际变更情况表述，登记事项不变化的可不表述。)