变更股东会决议范本

第1篇：变更股东会决议范本

公司变更(备案)股东会决议格式范本

成都XXXX有限公司(或股份公司)股东会决议

(公司变更/备案参考格式)

一、会议时间：XXX×年×月×日

二、会议地点：××××××会议室

三、会议主持人：×××(注：通常为(原)董事长或执行董事)

四、会议参加人员：股东××、××、××(注：股份公司要说明：①董事会于会议召开前XX天(临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知)，以XX方式通知所有股东参会;②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例;③公司董事、监事参会情况。)

五、会议内容：

经全体股东研究，一致形成如下决议：

1、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。(注：提交新章程的，可表述为：“同意修改并通过公司新章程，共计X章X条。”)

2、(阐述修改变更/备案事项)，如：

(1)同意将公司名称/经营范围/住所/(全体或XX股东)出资时间/营业期限变更为：XXXX。(注：涉及多个项目变更的，需逐条、分别阐述。)

(2)(股权转让)同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××;同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××。

(3)(法定代表人变更)同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人);(注：若有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”(董事备案)。同时，需另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议。)(注：经理为法定代表人的以此类推。)

(4)(监事备案)同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：a.若有监事会，则再加上一句：“公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成”;b.若监事会主席变更，需另提交监事会决议。)

(5)(经理备案)同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。(如经理为法定代表人，则经理后加“(即法定代表人)”)。

(6)(减少注册资本)同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中，由股东XXX减少XX万元，由股东XXX减少XX万元。

(7)(增加注册资本)同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元注册资本中，由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日;由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日。

(注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。)

自然人股东签字

法人股东盖章

(注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字)

XXX×年×月×日

第2篇：有限公司股东会决议(一般变更登记范本)

(有限公司变更登记范本，仅供参考)

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。 股东成员：、、

其中出席会议股东：、、共代表%的表决权 缺席会议股东：

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、 公司名称由变更为;

二、 公司住所由变更为;

三、 公司经营范围由变更为;

四、 同意免去原执行董事(法定代表人)XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。(或：免去原董事长(法定代表人)XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务)，任命XXX为公司执行董事(法定代表人)，XXX为经理，XXX为公司监事。(或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员)。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。

五、

六、 公司注册资本由万元变更为万元，增加(或：减少)注册资本万元。其中股东XXX增加(或：减少)人民币(或：实物、知识产权、土地使用权等)出资万元。确认股东新的出资数额如下：

股东名称(或姓名)身份证号码(或注册号)出资数额(万元)出资方式出资比例

1、XXX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、XXX。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

七、 同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日(公司成立日期)至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日(公司成立日期)至XXXX年XX月XX日。

。。。。。。。(其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明)

八、 修改公司章程中的相关条款。

九、 全体股东共同委托XXX(身份证号码：)办理工商变更登记手续。

全体股东签字(或盖章)：

XXXX年XX月XX日

第3篇：成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)

成都XXX有限公司

股东会决议

时间：XXX年XX月XX日上午

地点：XXXXXXXXXXXX会议室

参加人：股东单位名称法定代表人姓名

股东单位名称法定代表人姓名

股东单位名称法定代表人姓名

主持人：XXX

决议内容：

1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选XXX、XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;任期三年。

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成;任期三年。

3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。 股东盖章：

XXXX年XX月XX日

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第4篇：变更股东股东会决议

股东会决议

2014年6月28日，公司全体股东在公司住所召开股东会，一致通过以下决议：

1、同意股东万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权)，同意股东将其持有的公司股权万元转让给新股东(原股东放弃优先购买权)。股权转让结束后，公司现有的股权结构是：股东持有公司股权万元，股东持有公司股权万元。

2、同意通过公司章程修正案。

股东签字：

2014年6月28日

第5篇：股东会决议(变更股东)

股东会决议

会议时间：年月日。

会议地点：

到会股东情况：应到股东人，实到人，代表%股权。

会议主持人：

一、会议议题：

1、讨论变更公司股东;

2、讨论通过公司章程修正案。

二、会议决议内容：

1、同意公司将原有公司股份的出资额元，占出资比例%，转让给。

2、股份转让后，各股东的出资金额及出资比例为：

(1)出资万元人民币，占公司股份%;

(2)出资万元人民币，占公司股份%;

3、公司章程修正案经全体股东讨论，一致同意。

公司全体股东签名：

1、 自然人：

2、 自然人：

3、 法人股东：

年月日

万

第6篇：公司地址变更股东会决议

公司名称

股东会决议

会议时间：______年____月____日 会议地点： 本公司会议室 会议性质： 临时会议

本次股东会已于会议召开前十五天通知了全体股东。 通知股东参加会议的方式是：电话通知。 会议召开人：__________ 会议主持人：__________ 应到会股东人数：2人

实际到会股东人数：2人 出席会议的股东有：______________________ _____________________股东会会议于_______年_月_日在本公司会议室召开出席本次会议的股东代表达式100%的股权，所做出的决议经全体股东所持表决权的100%通过。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议表决通过：

一、同意公司地址变更，地址由___________________________________________迁至__________________________________________________。

二、同意重新制定公司章程。

三、会议决定委托_________到佛山市顺德区市场安全监管局办理本公司变更登记手续。

同意本次决议的股东签名：

年

月

日(公章)