董事会决议及授权书
XXXX有限责任公司
董事会决议
鉴于我公司经营业务的需要，董事会成员于____年___月___日在___________召开董事会会议，就办理我公司申请长安银行股份有限公司向我司发放XXXX有限公司人民币委托贷款相关事宜进行审议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。
一、本公司董事人数共人，董事会会议应到董事成员名，实到董事成员名，符合公司法及本公司章程规定。
二、与会董事经审议，一致表决通过以下决议：
董事会同意授权本公司(身份证号码：)，代表本公司与XXXX有限公司签署此次委托贷款之《委托贷款合同》及相关文件。
董事会成员(签字)：
XXXX有限责任公司
年
月
日
董事会决议、授权书
致：
一、董事会同意向贵行申请综合授信，包括贷款、银行承兑、票据贴现、各类贸易融资业务等。
二、董事会授权 (职务) 代表公司在合同、契约及与授信业务有关的法律文件上签字或盖章有效。
三、我等出席会议的董事证实，本董事会出席人数达到法定人数，上述决定和授权是真实的、完整的，并在会议上通过。
董事长、董事(签字)：
董事会签章：
被授权人签字及盖章样本：
年
月
日
董事会决议
公司于年月日在公司会议室召开董事会会议。公司全体董事参加会议。
经公司董事会研究，全体董事一致表决通过如下事项：
1、同意公司履行其与联通租赁集团有限公司签订的编号为《融资租赁合同》项下的一切义务(包含且不限于付款义务)。
2、同意对编号为《融资租赁合同》办理强制执行公证。
本次董事会会议的召集、召开及表决完全符合我国法律、法规及公司章程的规定。
董事签章：
公司(盖章)：
年月日
股东会决议
根据《公司法》有关规定，XXXXXX(责任)公司全体股东于2008年7月17日在公司住所召开了股东会。•经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《xxxxxx传播有限(责任)公司章程》;
二、选举为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。
三、选举为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，经理张珺为公司法定代表人。
六、全权委托本公司员工办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
XXXXXX有限(责任)公司
年月日
二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
根据《公司法》有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：
一、通过《昆明----有限(责任)公司章程》;
二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
设董事会的有限公司设立登记示范文本二，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。
二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。
三、根据公司《章程》的有关规定，董事长(或经理)---为公司法定代表人。
全体董事签字盖章：
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
设董事会的有限公司设立登记示范文本三，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限(责任)公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：
选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。
全体监事签字盖章：
昆明-----有限(责任)公司
----年----月----日
董事会决议及签字样本
董事会决议
(一)、时间：年月日
(二)、地点：
(三)、与会董事：。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程有关规定。
(四)、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
(五)、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向银行支行借款万元，借款期限为年。
2、董事会同意向河北省中小企业信用担保服务中心申请保证担保。
3、董事会同意向河北省中小企业信用担保服务中心提供以下反担保措施：
董事签章：
公司(公章)
年月日
北京(市)XXX有限(责任)公司
董事会决议
董事会召开时间：XX年XX月XX日
召开地点：北京市XXXXX号(依据执照上公司住所填写) 应到董事X人
实到董事X人
代表股权数额100%
主持人：XXX
记录人：XXX
经全体董事一致同意，本次董事会形成如下决议：
1、免去XXX公司董事长职务;
2、解聘XXX公司经理职务;
3、选举XXX为公司董事长;
4、聘任XXX为公司经理。
全体董事亲笔签字：
200X年X月X日
北京(市)XXXXXX有限(责任)公司
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