防电信诈骗宣传资料

第1篇：防电信诈骗宣传资料

防电信诈骗宣传资料

一、冒充熟人诈骗。谎称外地熟人来出差办事，以嫖娼或赌博被抓等理由，骗取银行汇款。

二、中奖信息诈骗。通过网络、短信、电话、信件等方式，发送虚假中奖信息，以收取手续费、保证金等为由骗钱。

三、网络购物诈骗。发布虚假廉价商品信息，以先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等骗钱。

四、电话欠费诈骗。拨打事主家中电话，声称电话欠费，并将电话转接给假冒的公安局，然后以个人信息泄露为由行骗。

五、退税诈骗。虚构“购车、房退税”诱导事主到 ATM 进行转账操作。

六、假冒汇款或催还借款名义诈骗。发送“请把钱汇到××银行××账号”之类短信，让受害人按要求把款项汇到指定账户。

七、虚构股票个股走势的诈骗。以证券公司名义散发虚构的个股内幕消息和个股走势，再以索要咨询费等方式行骗。

八、贷款诈骗。发送虚假贷款信息，以收取贷款人保证金、利息等名义骗钱。

九、“车祸或摔伤住院”诈骗。冒充医务人员或学校老师等身份给事主打电话，谎称其子女住院急需汇医疗费。

十、虚构绑架事实诈骗。给事主打电话，谎称孩子被绑架，并模拟孩子的哭声、叫喊声，达到骗钱目的。

十一、 QQ 视频诈骗。通过盗取的 QQ 号与好友聊天，播放事先偷录下的视频，骗取信任后以急需用钱为名“借钱”。 十

二、发送虚假招聘广告诈骗。以招聘业务员为名发布虚假广告信息，以收取培训费、服装费为由诈骗。

十三、发送预测彩票信息诈骗。通过互联网散发虚构的预测彩票信息，收取会员费、保证金、税金等。

十四、发布敲诈勒索的信息诈骗。向手机用户发布“如不将钱汇到××账户，卸掉你大腿”等信息，使事主害怕而汇钱。 十

五、发布出售二手汽车、特价飞机票或火车票的信息诈骗。在网络上发布信息，以需要订金等形式要求购买者汇款。

第2篇：最新最全防电信诈骗防范宣传资料—值得家庭、单位宣传

最新最全防电信诈骗防范宣传资料

—值得家庭、单位宣传

一、防范措施

警方提示，电信网络诈骗作案手段不断翻新，无论骗子如何花言巧语、危吓恐吓，最终目的都是骗取钱财，因此人们面对电信诈骗要“不听、不信、不汇款” ，做到六个“一律”，(1)接电话，遇到陌生人，只要一谈到银行卡，一律挂掉;(2)只要一谈到中奖，一律挂掉;(3)只要一谈到公检法税务或领导干部的，一律挂掉;(4)所有短信，但凡让我点击链接的，一律删掉;(5)微信不认识的人发来的链接，一律不点;(6)所有不熟悉的170开头的电话一律不接(一提到“安全帐户”的一律是诈骗)。有疑问要直接拨打110咨询或报警。

二、48种常见电信诈骗犯罪手法

所谓“前车之鉴，后事之师”。公安机关梳理出的48种电信诈骗手法堪称“大招”。认清这些骗局!相信您也能修炼出“火眼金睛”，心明眼亮地防范电信诈骗。

1、冒充好友诈骗

利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，熟悉对方情况后，冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。

2、冒充公司老总诈骗

犯罪分子通过搜索财务人员QQ群，以“会计资格考试大纲文件”等为诱饵发送木马病毒，盗取财务人员使用的QQ号码，并分析研判出财务人员老板的QQ号码，再冒充公司老板向财务人员发送转账汇款指令。

3、微信冒充公司老总诈骗财务人员

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犯罪分子通过技术手段获取公司内部人员架构情况，复制公司老总微信昵称和头像图片，伪装成公司老总添加财务人员微信实施诈骗。

4、微信伪装身份诈骗

犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况，伪装成“高富帅”或“白富美”，加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。

5、微信假冒代购诈骗

犯罪分子在微信朋友圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项，一旦获取购货款则失去联系。

6、微信发布虚假爱心传递诈骗

犯罪分子将虚构的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在朋友圈里,引起善良网民转发，实则帖内所留联系方式绝大多数为外地号码，打过去不是吸费电话就是电信诈骗。

7、微信点赞诈骗

犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台，一旦商家套取完足够的个人信息后，即以“手续费”、“公证费”、“保证金”等形式实施诈骗。

8、微信盗用公众账号诈骗

犯罪分子盗取商家公众账号后，发布 “诚招网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真，遂按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。

9、虚构色情服务诈骗

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犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话，待受害人与之联系后，称需先付款才能上门提供服务，受害人将钱打到指定账户后发现被骗。

10、虚构车祸诈骗

犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。

11、电子邮件中奖诈骗

通过互联网发送中奖邮件，受害人一旦与犯罪分子联系兑奖，即以“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱，达到诈骗目的。

12、冒充知名企业中奖诈骗

犯罪分子冒充三星、索尼、海尔等知名企业名义，预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡，通过信件邮寄或雇人投递发送，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口，诱骗受害人向指定银行账号汇款。

13、娱乐节目中奖诈骗

犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6+1”、“中国好声音”等热播节目组的名义向受害人手机群发短消息，称其已被抽选为节目幸运观众，将获得巨额奖品，后以需交手续费、保证金或个人所得税等各种借口实施连环诈骗，诱骗受害人向指定银行账号汇款。

14、冒充公检法电话诈骗

犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。 15冒充房东短信诈骗

犯罪分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将租金打入其他指定账户内，部分租客信以为真将租金转出方知受骗。

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16、虚构绑架诈骗

犯罪分子虚构事主亲友被绑架，如要解救人质需立即打款到指定账户并不能报警，否则撕票。当事人往往因情况紧急，不知所措，按照嫌疑人指示将钱款打入账户。

17、虚构手术诈骗

犯罪分子虚构受害人子女或老人突发急病需紧急手术为由，要求事主转账方可治疗。遇此情况，受害人往往心急如焚，按照嫌疑人指示转款。

18、电话欠费诈骗

犯罪分子冒充通信运营企业工作人员，向事主拨打电话或直接播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转到指定账户。

19、电视欠费诈骗

犯罪分子冒充广电工作人员群拨电话，称以受害人名义在外地开办的有线电视欠费，让受害人向指定账户补齐欠费，否则将停用受害人本地的有线电视并罚款，部分人信以为真，转款后发现被骗。 20、退款诈骗

犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货，需要退款，要求购买者提供银行卡号、密码等信息，实施诈骗。

21、购物退税诈骗

犯罪分子事先获取到事主购买房产、汽车等信息后，以税收政策调整，可办理退税为由，诱骗事主到ATM机上实施转账操作，将卡内存款转入骗子指定账户。

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22、网络购物诈骗

犯罪分子开设虚假购物网站或淘宝店铺，一旦事主下单购买商品，便称系统故障，订单出现问题，需要重新激活。随后，通过QQ发送虚假激活网址，受害人填写好淘宝账号、银行卡号、密码及验证码后，卡上金额即被划走。

23、低价购物诈骗

犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息，一旦事主与其联系，即以“缴纳定金”、“交易税手续费”等方式骗取钱财。

24、办理信用卡诈骗

犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告，一旦事主与其联系，犯罪分子则以“手续费”、“中介费”、“保证金”等虚假理由要求事主连续转款。

25、刷卡消费诈骗

犯罪分子群发短信，以事主银行卡消费，可能个人泄露信息为由，冒充银联中心或公安民警连环设套，要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。

26、包裹藏毒诈骗

犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。

27、快递签收诈骗

犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话，称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名，需提供详细信息便于送货上门。随后，快递公司人员将送上物品(假烟或假

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酒)，一旦事主签收后，犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款，否则讨债公司或黑社会将找麻烦。

28、医保、社保诈骗

犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。

29、补助、救助、助学金诈骗

犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员，向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到帐查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。 30、引诱汇款诈骗

犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行帐户汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经仔细核实，即把钱款打入骗子账户。

31、贷款诈骗

犯罪分子通过群发信息，称其可为资金短缺者提供贷款，月息低，无需担保。一旦事主信以为真，对方即以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

32、收藏诈骗

犯罪分子冒充各类收藏协会的名义，印制邀请函邮寄各地，称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系，则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义，要求受害人将钱转入指定帐户。

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33、机票改签诈骗

犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由，诱骗购票人员多次进行汇款操作，实施连环诈骗。

34、重金求子诈骗

犯罪分子谎称愿意出重金求子，引诱受害人上当，之后以诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。

35、PS图片实施诈骗

犯罪分子收集公职人员照片，使用电脑合成淫秽图片，并附上收款卡号邮寄给受害人，勒索钱财。

36、“猜猜我是谁”诈骗

犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话给受害者，让其“猜猜我是谁”，随后根据受害者所述冒充熟人身份，并声称要来看望受害者。随后，编造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害者借钱，一些受害人没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。

37、冒充黑社会敲诈类诈骗

犯罪分子先获取事主身份、职业、手机号等资料，拨打电话自称黑社会人员，受人雇佣要加以伤害，但事主可以破财消灾，然后提供账号要求受害人汇款。

38、提供考题诈骗

犯罪分子针对即将参加考试的考生拨打电话，称能提供考题或答案，不少考生急于求成，事先将好处费的首付款转入指定帐户，后发现被骗。

39、高薪招聘诈骗

犯罪分子通过群发信息，以月工资数万元的高薪招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，随后以培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。

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40、复制手机卡诈骗

犯罪分子群发信息，称可复制手机卡，监听手机通话信息，不少群众因个人需求主动联系嫌疑人，继而被对方以购买复制卡、预付款等名义骗走钱财。

41、钓鱼网站诈骗

犯罪分子以银行网银升级为由，要求事主登陆假冒银行的钓鱼网站，进而获取事主银行账户、网银密码及手机交易码等信息实施诈骗。

42、解除分期付款诈骗

犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。

43、订票诈骗

犯罪分子利用门户网站、旅游网站、百度搜索引擎等投放广告，制作虚假的网上订票公司网页，发布订购机票、火车票等虚假信息，以较低票价引诱受害人上当。随后，再以“身份信息不全”、“账号被冻”、“订票不成功”等理由要求事主再次汇款，从而实施诈骗。

44、ATM机告示诈骗

犯罪分子预先堵塞ATM机出卡口，并在ATM机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡“被吞”后与其联系，套取密码，待用户离开后到ATM机取出银行卡，盗取用户卡内现金。

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45、伪基站诈骗

犯罪分子利用伪基站向广大群众发送网银升级、10086移动商城兑换现金的虚假链接，一旦受害人点击后便在其手机上植入获取银行账号、密码和手机号的木马，从而进一步实施犯罪。

46、金融交易诈骗

犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。

47、兑换积分诈骗

犯罪分子拨打电话谎称受害人手机积分可以兑换智能手机，如果受害人同意兑换，对方就以补足差价等理由要求先汇款到指定帐户;或者发短信提醒受害人信用卡积分可以兑换现金等，如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息后，银行账户的资金即被转走。

48、二维码诈骗

犯罪分子以降价、奖励为诱饵,要求受害人扫描二维码加入会员，实则附带木马病毒。一旦扫描安装,木马就会盗取受害人的银行账号、密码等个人隐私信息。

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第3篇：高小防电信诈骗宣传材料

“红领巾”提醒广大市民，要提高自身防范意识，不要贪小利而上当受骗，对诈骗信息不相信、不理睬、不联系、不上当，收到诈骗信息要及时向110举报。

1、宣传标语：

严厉打击电信诈骗犯罪 切实保障人民群众利益

积极加强自我防范意识 共同提高识骗防骗能力

2、警示语：

电信欠费要核实 大额汇款要当心

虚拟电话设陷阱 回拨号码能问明

天上不会掉馅饼 退税中奖是骗局

3、警方预警短信：

①警方郑重提醒:谨防冒充电信、公安、税务、亲友，以电话欠费、购车退税、车祸出事、小孩绑架等为名的电话诈骗，遇骗拨打110。 ②陌生电话勿轻信,对方身份要核清，家中隐私勿泄露，涉及钱财需小心，遇到事情勿惊慌，及时拨打110,诈骗信息勿删除。1

移动公司(电信、联通)在此提醒您，移动公司与客户联系时，所用的电话号码为10086，短信号码为01860，01861，12580，(有的地区还可能使用10086)，请不要相信其他号码所发的促销信息，也不要轻易对其他SP代码发送信息，以免对您的账户造成不必要的损失!我行是不会通知您其消费情况的，更不会以任何形式、任何理由向您索要密码!如果您仍不放心，可以拨打我行查询:

农行:95599，工行:95588，建行:95533，招商行:95555，中国银行:95566等

4、电信诈骗手段类别

电信诈骗常用手段 1.冒充各级领导招摇撞骗;2.冒充纪检监察机关实施诈骗;3.利用银行卡转账实施诈骗;4.冒充熟人诈骗;5.以提供股票、彩票资讯进行诈骗;6.发布虚假中奖信息诈骗;7.利用手机短信发布虚假招聘信息，骗取相关费用。

需提防八类“诈骗短信”。引诱式：复制手机卡可窃听电话?

温情式：“温情短信”骗费不留情;权威式：来电要求转账，自称“公安局”;激将式：短信骂人激你回电骗费;利诱式：手机充值充200送300 话费两天就没了;提醒式：借银行名义向用户群发“消费短信”;瞄准下属：假冒书记电话诈财;瞄准领导：送你的钱务必打给我否则大家都不好过;苦肉计：家长收到诈骗短信自称儿女要求汇款;惊喜式：以红十字会为幌子骗人捐款

5、电信诈骗警方提示 ：

①电话欠费类：骗子假冒电信运营商用语音电话联系当事人，告知其电话欠费。当事人通过该语音电话询问时，对方谎称其在某银行办理的1张信用卡拖欠电话费，并要求对方向“某某市公安局”报案。所谓的“某某市公安局民警”又谎称当事人“身份证被盗用、银行卡需升级保护、侦查办案需要”，诱骗当事人说出银行卡账号和密码，转账骗走当事人银行卡上的存款。

②消费类诈骗：骗子用手机群发短信，称当事人在商场刷卡消费若干，若有疑问建议咨询所谓“银联中心”，并留下电话。一旦回复电话，对方又谎称当事人的银联卡可能被盗刷，然后提供所谓的“某某市公安局”报警电话。当事人报警后，“某某市公安局民警”以“保护当事人账户”为由，要求当事人到ATM机上把银行卡上存款转至指定“安全”账户，骗走钱财。

③退税类诈骗：骗子冒充有关机关工作人员打电话或发短信给当事人，告知其购买的汽车等高档商品可以退税，要求当事人先交纳一笔“手续费”。随后，又授意当事人在银行自动取款机上通过转账方式交纳费用、领取退税，利用当事人不熟悉银行自动取款、转账业务的弱点，骗走银行卡上全部或部分资金。

④中奖类诈骗：骗子用手机群发短信，告知当事人中奖，并要求当事人回复某电话。如果当事人回电话，对方就编造各种理由，让当事人

相信自己真的已经中奖了，接着就以交纳所得税、手续费等为名，要求当事人先将上述费用汇入指定的银行账户，等当事人发觉不对，已上当受骗。

⑤贷款类诈骗：骗子以“提供无担保、低息贷款”为诱饵，发布虚假信息，并留下联系电话。当事人一旦回复电话，对方则声称贷款需先交部分利息，当事人汇入其指定账户以后，对方又陆续要求先交纳“还款保证金”、“个人安全费”、“车辆安全费”等费用，步步下套，骗取钱财。

⑥救急类诈骗：骗子冒充当事人的单位领导、老师、医生和朋友等特定身份，打电话联系当事人，以“自己在外地发生车祸需花钱救人”、“嫖娼被抓需缴纳罚款”、“子女在外遭绑架需交钱赎人”等为名，通过银行转账方式骗取钱财。

6、防 骗 秘 籍

要心明眼亮，涉及账户密码的事要冷静多想

第一、电信、银行、公安系统的电话各自有自己的平台。

第二、目前没有任何单位设置这种安全账号。所谓的安全账号百分之百都是骗子设置的。所有公检法执法期间要向老百姓了解情况的时候会当面询问当事人，会制作一些相关的谈话笔录，不会电话要求你把

银行账号、密码告诉我，公安机关绝对不会这么做。所以请大家务必要注意。

第三，税务部门、财政部门对消费者进行退税的时候都会通过电信、报纸等权威部门公告，绝对不会打一个电话说我要退你的钱，这些都是骗人的。

第4篇：电信诈骗揭秘与防范宣传资料二（xiexiebang推荐）

电信诈骗揭秘与防范宣传资料

(二)

广州市公安局内部安全保卫支队制作

二O一二年四月

—1—

银行业工作人员

如何劝止电信诈骗犯罪的发生

一、诈骗的类型

诈骗按照嫌疑人是否与受害者当面接触，可分为接触类诈骗和非接触类诈骗。近年,非接触类诈骗手段不断翻新，欺骗性和再生性极强。按其传播途径划分，常见的非接触类诈骗主要有电话诈骗、短信诈骗和互联网诈骗等。

二、非接触类诈骗案件特点

(一)易受骗人群。

易受骗人群重点是本市无业和退休老人，尤其是子女不在身边的老人和孤寡老人;外来务工人员，尤其是文化素质较低的外来人员。该部分人群往往文化程度不高，平时看书看报较少，缺少防骗反骗知识。

(二)犯罪人员获取资金途径。

在非接触类诈骗案件中，犯罪人员通常伪装各种身份，并设计各种谎言欺骗事主，要求事主通过银行转账的方式将资金存入犯罪人员指定的银行账户或所谓的“安全账户”进行诈骗。

(三)受害者转账方式。

据调查结果显示，非接触类诈骗案件受害者均是采取—2 — 银行网点柜台、自助柜员机及网上银行等3种方式进行转账，其中以银行网点柜台转账为主。但近期事主以自助柜员机转账方式的诈骗案件有上升趋势。

(四)异常转账行为。

一是受害者表现神态紧张并伴随有异常举动。如：不断接听电话并按照对方指令，要求银行网点工作人员进行相关操作。二是受害者要求将大额存款转入的银行账户户主，受害者并不认识。或者受害者账户在短期内有多次向陌生银行账户转账的异常银行流水记录。三是受害者有异常的取款行为，如：将多个存折内的存款提取，尤其是提前将定期存款提取，转入他人的账户。

三、非接触类诈骗案件危害性

(一)受害人员众多、涉及面广。

犯罪人员多采用互联网、短信或网络电话等方式，相对犯罪成本较低，且犯罪手段不断翻新，欺骗性和再生性极强，造成此类诈骗案件在我市乃至全国范围内蔓延速度极快、涉及区域广。

(二)涉案金额多、社会危害大。

受害者往往会倾其所有将钱全部转账入犯罪人员账户，这些钱往往是受害者的“养老钱”、“救命钱”，直接导致受害者被骗后生活质量急剧下降或生活无靠，造成影响非常

—3— 恶劣，给社会稳定带来的危害性极大。

(三)国家机关、企业公信力受损。

犯罪人员往往伪装国家机关、电信、银行、邮政工作人员的身份，且部分犯罪人员能详细掌握受害者及其家庭信息状况，极容易让广大群众对国家机关及电信、银行等单位的公信力产生质疑，造成社会恐慌。

四、高发区域、银行机构

(一)按行政区域分析。

据调查分析显示，该类诈骗案件主要集中在我市越秀、海珠、天河、白云、番禺等中心老城区，全市的重点地区在白云新市、天河石牌、海珠区赤岗等地。这些地区均具备人流量大、且外来务工人口比较密集的特点。

(二)按银行业金融机构分析。

据掌握，近期我市非接触类诈骗案件中以涉及中国银行、工商银行、农业银行、建设银行账户转账的案件较为突出，其中通过工商银行、农业银行的银行账户转账案件占非接触类诈骗案件总数半数以上。

五、银行业金融机构可采取的措施

目前，非接触类诈骗犯罪人员作案具有较强的隐藏性，特别有的犯罪人员使用任意显号软件、网络电话等科技产品，同时具备一定的银行业务知识和电信业务知识，作案—4 — 手段比较专业，实行异地操控，异地提款，甚至在我国境外，加大了公安机关破案难度和破案成本。针对非接触类诈骗犯罪最终都是通过银行转账实施犯罪目的的特点，斩断诈骗犯罪人员获取犯罪资金的途径是减少此类犯罪的关键。如何提醒和劝止受害者受犯罪人员蛊惑进行转账，需要我市银行业金融机构与公安机关共同努力，紧密配合，在全市银行营业网点筑起一道坚固的银行网点“营业员安全防线”。

(一)领导重视，大力动员。

各银行业金融机构领导要充分认识诈骗违法犯罪的社会危害性和严重性，结合本单位的工作实际，尽快制订防范诈骗违法犯罪培训、宣传工作实施细则，积极动员和督促本单位工作人员切实增强工作责任心和职业道德感，组织本单位人员因地制宜，采取有效宣传、劝止措施，密织全市银行业金融机构“防范诈骗安全防护网”。

(二)加强培训，提高防范。

各银行业金融机构要督促银行网点利用业务晨会、例会组织工作人员认真学习公安机关通报的诈骗犯罪典型手段和形式，加强对银行网点工作人员防诈骗识别、防范技巧的学习培训，形成长效机制，强化网点工作人员的防诈骗意识，切实提高银行网点工作人员防范此类案件的敏感

—5— 性和洞察力，积极配合公安机关有效制止诈骗案件的发生。

(三)加强宣传，营造攻势。

各银行业金融机构要加大对人流量大、诈骗案件高发地区的银行营业场所的防范诈骗宣传力度，通过在银行营业场所采取多种防诈骗宣传方式相结合，让办理银行业务的市民群众悉知诈骗伎俩，提高市民群众的防诈骗意识。

宣传方式：一是视频视听式。可以在银行营业场所采用液晶显示屏幕反复滚动播放防诈骗宣传视频资料进行宣传;二是平面文字式。可以在银行营业场所明显部位采用张贴防诈骗宣传海报或单张进行宣传。

(四)主动发现，积极劝止。

各银行营业网点工作人员，尤其是大堂经理、柜台营业员应加大对到银行营业场所办理转账业务人员尤其是易受骗的老年人、外来务工人员的防诈骗宣传和提醒服务力度。同时，各银行网点应加强与辖区公安派出所沟通联系，密切配合，发现问题及时通知辖区公安派出所或通过110台报警，协助公安机关共同做好防诈骗劝止工作。对于受害者转账后发现被骗报警的情况，银行业金融机构应尽快配合公安机关冻结赃款，及时挽回人民群众损失，切实减少该类诈骗案件的发生。

三步式劝止模式：一是网点工作人员主动发现。由银—6 — 行营业网点工作人员根据对诈骗犯罪作案手法和形式的熟练掌握，对有异常转账行为的银行客户进行防诈骗提醒和简单的防诈骗宣传工作，并进一步识别该银行客户是否涉及被骗。二是网点负责人劝止。网点工作人员明确客户有可能被骗后，应立即向网点负责人报告，由网点负责人与当事人详细解释，并耐心进行劝止。三是公安机关民警劝止。对于当事人不听网点负责人劝止的，可由银行营业网点通知公安机关派民警到场，共同做好当事人的解释和宣传工作。

(五)总结经验，表彰先进。

各银行业金融机构要定期梳理归纳本单位诈骗案件突出案例和有效劝止诈骗案件发生过程中好的经验、好的做法，及时向本单位银行营业网点推广，并报我支队。同时，为激励银行工作人员积极性，对于有效劝止诈骗案件发生的银行工作人员，可通过以下途径进行奖励：

1.银行业金融机构内部奖励。

银行业金融机构应建立和完善有效劝止诈骗案件奖励长效机制。有条件的单位，可对相关人员进行精神奖励及物质奖励。条件有限的单位，可在业务考核或年度考核对相关人员进行加分或评定优秀。

2.公安机关专项奖励。

—7— 我局正建立和完善有效劝止诈骗案件奖励长效机制。针对成功劝止诈骗转账金额巨大或劝止被害人转账成绩特别显著的银行工作人员，可由相关人员所在银行网点向市公安局刑警支队申请奖励奖金。

—8 — 附件资料：

银行工作人员成功劝止 诈骗违法犯罪发生的案例

一、中国银行华骏支行成功劝止，挽回客户资金损失4.8万元人民币

2012年1月19日，事主卢先生到中国银行华骏支行办理业务时，声称其接到汽车销售中心(车行)的电话，对方告知有购车退税，要求卢先生提供银行账号并立即到银行查询汽车退税款是否到账。银行营业网点柜台员工觉得可疑，询问详情时，客户表示要打电话给车行，不愿多说。于是，柜台员工立即将情况报告支行负责人。支行负责人联想到近期频繁发生的电话诈骗事件及上级银行的有关风险提示，马上接待了卢先生并详细了解客户的情况。

经了解，卢先生因上月新买了1辆轿车，因此对汽车退税深信不疑。了解情况后，该支行负责人立即与卢先生进行分析：1.国内暂时没有听过车行有退税之说，如果有也不可能让客户在10分钟内到银行再联系;2.国外退税是政府行为，也只是让客户持相关证件领取支票，不会询问客户账号等资料;3.通知的电话为手机号，而非车行固定电

—9— 话或车行销售经理人电话，且接听号码与拨打号码不一致;4.近期频繁发生电话诈骗事件，汽车退税有可能是个骗局，劝客户不要误信，以免资金被骗;5.建议卢先生与购车车行联系或亲自到车行确认。

由于卢先生的账户资料(除密码外)全部告诉了对方，为以防万一，该支行负责人亲自带客户到ATM机查询账户余额，让卢先生放心。卢先生查询完毕后，立即接到诈骗分子的电话。卢先生按支行负责人的意思告诉对方，他自己会去车行办理后，对方立即挂断了电话。次日，客户再次来到华骏支行，并告知车行根本没有退税，并对银行员工的提醒深表感谢。

此事件中，诈骗分子采用电话诈骗中“购车退税”的诈骗手法，诱骗中老年受骗者到自助柜员机进行操作，期间诈骗分子利用受骗者对ATM柜员机、自助设备不熟悉的特点，通过电话中诱导受骗者，将银行账户内资金，转入诈骗分子的账户。

二、中国银行新白云机场支行成功劝止，挽回客户资金损失30万元人民币

2012年2月16日14时许，事主张先生神色慌张地来到中国银行新白云机场支行营业厅现金4号窗口，要求银行柜员朱XX查询其定期存折账户内的资金是否被法院等 — —10相关机关冻结。柜员朱XX发现情况异常，马上联想起最近支行召开的晨会上组织学习的关于兄弟支行成功堵截诈骗案件的内容，意识到张先生可能受骗，于是详细询问客户相关情况。

经了解，张先生接到1个自称是公安机关的电话，对方告知公安机关根据张先生所收的邮包被查获有毒品，要冻结张先生的银行账户以保障他的资金安全，同时要求张先生到柜员机修改账户密码后，将钱转入指定“安全账户”内。支行潘行长闻讯赶来，与柜员朱XX一起耐心地为客户张先生分析事情的可疑点。此时，诈骗分子再次致电给张先生，询问他是否更改账户密码。张先生按照支行工作人员提示中止了与诈骗分子的通话。

张先生冷静下来后，感慨自己离上当受骗只差一步之遥，不由胆颤心惊，对该支行员工的优质服务和诚挚的帮助表示衷心感谢。

此事件中，诈骗分子采用电话诈骗中“邮包涉毒”的诈骗手法，诱骗、恐吓受骗者到银行网点，将银行账户内所有资金，转入指定的“安全账户”。

三、农商银行白云嘉禾支行成功劝止，挽回客户资金损失2万元人民币

2012年2月18日14时40分，事主黄女士到农商银

—11— 行嘉禾支行营业厅向营业员咨询汇款业务，称其在自助柜员机跨行转账4900元后，就无法再转款了，并声称急需再转款2万元，转完后会有20万元入账。经过防诈骗教育培训，支行工作人员警惕性很高，大堂经理通过查看黄女士的存折流水，发现其账户于2月17日、18日在自助柜员机分别向同一账户转账430元和4900元。同时，营业员曹XX意识到黄女士可能受骗，立即向黄女士详细追问。

经了解，黄女士自称接到1个电话被告知中了大奖。对方声称黄女士支付手续费后可以领取20万元奖金，并骗取了黄女士的银行卡密码。曹XX听后提醒黄女士客户已上当受骗，建议其到派出所报案。黄女士在营业员曹XX的帮助下办理了变更账户密码后自行离去。2月24日，黄女士送锦旗到农商银行嘉禾支行表示感谢。

此事件中，诈骗分子采用电话诈骗中“中奖”的诈骗手法，利用受骗者贪图小利、投机致富的心理，诱骗从小额资金到大额资金多次转账，逐步让受骗者深陷诈骗陷阱，将银行账户内资金，转入诈骗分子的账户。

四、工商银行六福支行成功劝止，挽回客户资金损失7.7万元人民币

2012年2月21日11时许，事主杨女士背着2个月大的女儿来到工商银行六福支行自助服务厅(位于海珠区赤 — —12岗路金聚街)通过自助柜员机办理转账业务。期间，杨女士神情慌张不断地一边用接听手机，一边在柜员机上操作。银行保安员陈XX、陈XX发现该异常情况后，联想到与派出所近期宣传的电信诈骗案件所描述的细节、特征有点相似，意识到杨女士可能遇上诈骗，于是果断上前暗示杨女士暂停接听电话，并耐心询问杨女士是否认识对方。

经了解，杨女士接到一名自称是省财务厅工作人员的电话(电话：18621985949)，对方在准确报出杨女士夫妻和初生女儿的姓名、住址等详细资料后，声称杨女士可以根据政府出台的新政策领取新生儿财政补贴1580元，骗取杨女士携带银行卡(内7.7万元人民币)到银行自助柜员机转账。陈XX等2人确定这是一起电话诈骗案件，立即制止杨女士继续操作，但事主不理会。经陈XX等2人的详细分析和耐心劝止，成功挽回客户资金损失约7.7万元人民币。杨女士醒悟后，庆幸自己遇到了这样有责任心的保安员，避免了经济上的重大损失。

五、中国银行天河时代广场支行成功劝止，挽回客户资金损失约13万元人民币

2012年2月23日17时许，事主胡女士到中国银行天河时代广场支行声称财政局要将其已逝老公的社保资金转入其银行卡账号。该银行大堂经理与胡女士交谈期间，发

—13— 现胡女士的电话不断有电话打入，对方要求胡女士尽快提供银行卡号。该大堂经理联系到晨会、例会上学习的诈骗案件的识别技巧产生警惕，立即提醒胡女士是否确定对方真实身份，并列举了几起典型诈骗案例。胡女士将信将疑，并表示近期确实在办理其已逝老公的社保领取事宜。此时，胡女士的手机再次响起，对方得知胡女士正在银行后，要求胡女士马上离开银行。银行工作人员见状对胡女士再次作出风险提示，在银行工作人员协助下，胡女士终于察觉被人诈骗，成功挽回客户资金损失约13万元人民币。2月27日中午，胡女士专程到中国银行时代广场支行表示感谢。

六、农商银行番禺市桥支行成功劝止，挽回客户资金损失6万元人民币

2012年2月24日13时许，事主李先生一边通电话，一边神色紧张地到农商银行番禺市桥支行咨询转账业务时，大堂经理黄XX结合安全教育中学习有关诈骗案例，从其言语间觉得有异，立刻与保安员余XX一起耐心向李先生了解情况。13时53分，李先生走向营业外厅ATM机准备办理转账业务时，黄XX立即向当班营业员谢XX报告有关情况。谢XX要求其密切注意客户情况，必要时阻止客户进行转账操作，并将情况报告后台人员梁XX。梁XX知悉后立刻赶到营业外厅将李先生追回。此时，李先生仍 — —14保持与犯罪嫌疑人通话，梁XX一直陪伴在李先生身边小声提示提高警惕，慎防被骗。14时6分，刚返回支行的副行长何XX了解情况后，立即与梁XX一起对李先生进行劝导。经耐心劝导和解释，李先生停止了转款操作，及时挽回资金损失6万元人民币。

经了解，李先生接到1个诈骗电话，对方谎称李先生的账户被人盗用洗黑钱，要求事主将账户内6万元存款转入指定“安全账户”。 14时许，李先生对农商行员工为其挽回6万元的经济损失表示万分感谢，致电农商银行客户服务热线对员工进行表扬。

七、农业银行海珠金碧支行成功劝止，挽回客户资金损失13万元人民币

2012年3月7日12时许，事主郑女士到农业银行海珠金碧支行柜台要求转账13万元人民币。期间，郑女士神色紧张，手持电话一直保持通话。银行保安员唐XX觉得情况异常，便主动向郑女士询问事情原委，并提醒小心电话诈骗。郑女士不听劝说，仍保持与对方通话，并准备办理转账业务。唐XX见状立即向支行行长梁XX报告。梁行长得知情况后立即到柜台前，与郑小姐进行沟通、劝导，并示意银行工作人员停止办理此项业务并报警。经XX派出所民警到场，与银行负责人梁XX共同做工作，郑女士

—15— 同意终止转账业务。

经了解，郑女士接到一个自称是阳江市法院工作人员的电话，对方以郑小姐的个人信息被泄露，银行卡被人透支9500元并涉嫌洗黑钱，要求郑小姐将存款转入指定的“安全账户”。3月9日，郑女士夫妇在派出所民警的陪同下，到农业银行海珠金碧支行送上锦旗和感谢信。

八、中国银行流花路支行成功劝止，挽回客户资金损失1.9万元人民币

2012年2月29日10时25分，流花路支行理财经理李XX在大堂维持秩序时，在自助服务区内发现1名20多岁的男子神色慌张地在ATM柜员机边走来走去，同时打电话称“我已经到银行了，现在怎么办呢?”。随后，该男子将借记卡插入ATM柜员机中，并对电话说“我现在卡里面有19000元，现在要怎么办好呢?我不会操作……”。李XX立即想起近期网点组织学习到的电信诈骗案例和伎俩，意识到这极可能是一起电信诈骗。于是，李XX上前向客户暗示暂停听电话，并向其了解事由。

经了解，该男子于2月28日接到1个自称是公安局工作人员的电话，对方以其邮包内发现毒品为由，要求该男子到中国银行将其所有资金转入指定的“安全帐户”内。理财经理李XX听后，立即告诉该男子这是诈骗分子的惯用欺诈手段，并耐心劝导直至该男子醒悟。为此，该男子深 — —16受感动，对银行员工全心全意为客户的服务的态度极力称赞，感谢银行员工为确保客户资金安全所做的细致工作。

—17—

第5篇：公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料4篇1

为进一步提升公众防范意识，保障人民群众财产安全，xx县公安局网安大队立足本职、发挥警种优势，以“深入宣传、广泛宣传、长效宣传”为指引，精心组织，周密部署，多措并举，做好防网络、电信诈骗宣传工作。

一、精心准备，有的放矢。为切实做好宣传活动，xx网安大队全面总结梳理常见典型网络、电信受骗案件，做好归纳，形成通俗易懂、脍炙人口的宣传标语及短文，内容涉及QQ好友诈骗、电子邮件诈骗、电信诈骗等方面。

二、掌控网络宣传阵地。依托微博、论坛等网络宣传阵地，充分发挥兼职情报信息员及各网络虚拟社会意见领袖作用，及时发布网络、电信诈骗警示宣传案例。同时做好网络舆情引导工作，引导网民不偏听偏信，不贪图小便宜，提升网民防骗能力。

三、积极拓宽宣传渠道。一是会同派出所开展防范网络、电信诈骗宣传活动，并现场接受群众咨询。活动现场，民警通过设立展板，发放防诈骗宣传册，讲解典型受骗案例等多种方式向群众宣传相关防范技巧，提醒居民不要轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人汇款、转账等，教导群众辩识骗局，提高人民群众防范意识，获得现场群众一致好评。二是通过网吧协会召开网吧业主会议，指导各网吧积极做好防骗宣传活动，现场发放各类宣传材料、标语，指导网吧业主在网吧醒目位置粘贴。

四、加强信息研判，建立长效机制。紧密围绕进一步深化打击整治网络违法犯罪专项行动，积极开展针对性研判预警工作，仔细梳理、串并各类网络、电信诈骗案件，建立重点管控人员信息库，不断提升宣传深度和精度。针对网络、电信类诈骗案件逐年多发的态势，建立网络、网吧、广场社区等多渠道宣传长效机制，重点加强岁末年初、重要节假日时期持续性宣传。

公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料4篇2

为深入开展防范打击电信网络诈骗，xx自治州xx市公安局立足职能特点，采取多项有力措施，对防范电信网络诈骗犯罪开展宣传攻势，提高人民群众的反诈骗防范能力，取得了良好效果。

一、“警银联手”看护好群众“钱袋子”

今年以来，市局党委多次组织召开了专项会议，对电信网络诈骗犯罪现状、主要特点及案发成因进行分析，加强源头堵拦，联合银行金融单位，定期召开联席会议，对全市20家金融机构50余家银行网点下属各个柜台、ATM机等位置张贴温馨提示，确保将防范电信网络诈骗宣传工作覆盖到位。截止x月底，xx市公安局共破获电信诈骗案件x起，抓获犯罪嫌疑人x名，冻结涉案账号x个，冻结资金x余万元，最大单笔冻结资金达x万元。20xx年x月x日，受害人xx报警称自己通过网络贷款被人以预交保证金等为由骗取x万元。接到报警后，民警根据xx描述迅速判断其被诈骗，遂一边告知其立即通过银行工作人员对涉案账户进行紧急锁卡，一边通过办案平台申请紧急止付，通过警银紧密配合，最终成功将xx被骗x万元全部冻结，同时一并冻结了该涉案账号内同时间段其他受害者被诈骗的资金共计x万元。

二、“警企联合”送给千家万户“妙方子”

xx市公安局与各成员单位相互配合，全力完善防范电信网络诈骗案件防范机制。结合电信网络诈骗案件的特点，向全市编制发放防骗知识手册，联合物流寄递业，印刷各类防范警示标语，分发给全市各家快递公司、美团外卖。发动全市“骑手”组建了一支流动的电信网购防诈骗义务宣传队，将防范电信网购诈骗的安全知识手册带到千家万户，将反诈骗知识送到群众手中，有效增强全市广大市民防范网络诈骗意识。

此活动得到邮政、顺丰、圆通、韵达、中通等各个寄递物流公司、美团外卖的大力响应，相继派发防范宣传电信诈骗宣传知识手册x余份。同时，利用全市商铺、企事业单位室内外LED显示屏，播放防范电信网络诈骗标语x余次，制作宣传展板x余份。另外，总结提炼电信网络诈骗案件的特点，编成朗朗上口的防骗小口诀，通过LED大屏宣传推广，让群众便于了解和掌握。

三、“警校联动”铲除校园里“歪点子”

xx市公安局积极谋划，加大对学校防范电信网络诈骗犯罪的精准宣传力度，切实增强学校师生防骗、识骗、反骗意识和本领。在全市学校新学期开学季期间，组织安排专人备课，走进xx职业技术学院、xx市一中、xx三中、xx一中等高校，通过开设“防骗课堂”为全校师生集体授课10余次。针对校园电信网络诈骗、“套路贷”、“校园分期”等诈骗行为特点及不法分子惯用伎俩进行讲解，向广大师生学生传授防范各种诈骗的识别方法，号召师生养成保护好个人隐私、不听信他人不良信息、不为小利心动、不点外链网址、不信陌生短信和电话的防范意识，积极参与反诈骗宣传，共同建设平安校园。

公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料4篇3

今年以来，xx县公安局针对电信网络诈骗案件高发的现状，集中精力，穷尽措施，把宣传防范工作作为遏制诈骗案件高发的“源头工程”，坚持公安社会整体联动，推行网上网下集中宣传，采取“二三四五”措施大力宣传电信诈骗防范知识，形成了良好的舆论效应和社会效果。

一、全面做好“二部署”，紧抓“指挥棒”。县局始终将电信网络诈骗防范宣传作为一项重点工作来抓，专题部署，全警动员，研究对策，集中一月时间，在全县范围内广泛开展电信网络诈骗防范宣传工作。一是网下总动员。x月x日，县局召开专题会议，安排部署电信网络诈骗防范宣传活动，印发了《xx县公安局开展电信网络诈骗防范宣传工作方案》，明确了工作目标，细化了工作任务，确定了方法步骤。要求各所队要提高认识，集中精力，迅速行动，采取有效措施，切实维护电信网络运营秩序，坚决维护人民群众财产和合法权益。同时，组织全县各银行业、金融机构、机关事业单位、企业代表、社区负责人进行座谈，积极听取各单位对防范电信网络诈骗工作的意见和建议，建立全县联动机制，有力推动电信网络诈骗防范宣传工作。二是网上总部署。大力推动xx微公安团队建设，做大做强“xx网上公安”、微信、微博等新型媒体平台，积极借助其媒介宣传作用，及时发布电信网络诈骗警示宣传片、“致全县广大人民群众的公开信”、48种常见电信诈骗手法、“防诈骗宝典”等内容，让群众足不出户就可以增长防范知识。在公安新媒体的基础上，积极邀请“微xx”、“爱xx”、xx电视台走进警营，建立联席会议制度，共同促进公安宣传工作。

二、提醒群众“三是否”，看紧“钱袋子”。银行自助服务终端操作简单、交易便捷，易被违法犯罪人员所利用，成为电信网络诈骗的“发案地”。xx县公安局集思广益，突出重点，围绕全县银行自助服务终端，想办法、出点子，精心制作“三是否”安全提示，并张贴于银行自动取款机旁，提醒群众加强安全防范，避免财产受损。一是汇款前请再次确认是否给陌生人汇款。提醒群众在汇款前一定要提高警惕，加强防范，以电话询问、亲友告知、视频聊天等多种形式，认真核对汇款对象身份，确认无误后在操作汇款，以防陌生人冒充亲友实施诈骗。对因确需给陌生人汇款时，更要慎之又慎，反复确认，谨防受骗受损。二是是否可能遭遇上当受骗。提醒群众在汇款时要保持清醒状态，时刻树立忧患意识、防范意识，特别对大额、异地汇款要谨慎处理，对汇款的目的、用途、对象要再三思考，是否会上当受骗，防患于未然。三是年龄较大群众是否和家人商量。特别是中老年人群，新事物接触较少、抵御诱惑较差、防范意识较弱，更要加大工作力度，提醒其在汇款前务必要与家人事先商量，积极做好沟通交流，切勿因情绪急躁、利益熏心、冒充亲人诈骗等多种形式被骗，造成不必要的损失。

三、组织全员“四宣传”，紧绷“防范弦”。针对电信诈骗案件多发、手段翻新的现状，xx县公安局结合工作实际，周密部署，主动作为，扩大宣传，切实加强电信网络诈骗防范宣传工作，增强群众防范意识，有效预防案件发生，减少群众财产损失。一是以点宣传。县局在县城xx广场集中开展了电信网络诈骗防范宣传活动，设立宣传点，摆放宣传展板，举行声势浩大的“万人签名”仪式，向过往群众发放宣传资料，现场接受群众咨询，并在重点街道、重要部位悬挂横幅，利用多家商家LED显示屏播放“防范电信网络诈骗三步法”动画视频宣传片，赢得了县委、县政府的高度肯定和全县周围群众的广泛好评。各所队利用乡镇集会时机，向广大群众通报典型案事例，发放宣传资料，传授防诈骗知识，开展全方位、多形式的宣传活动，积极构筑防范电信诈骗犯罪的坚固防线。二是以会宣传。各所队坚持“精力有限，民力无穷”的工作思路，严格按照县局总体部署，多次召开辖区辅警、校园安全、银行金融网点安全等会议，广泛发动社会力量，积极参与到电信网络诈骗防范宣传中，真正了解电信诈骗案件的作案手段、识别方法、补救措施，切实提升群众的安全防范意识，积极营造全民参与、全民宣传的良好氛围。三是以岗宣传。以工作岗位为主阵地，在派出所、车管所、户政大厅、出入境大厅等窗口单位，采取悬挂横幅、设立展板、音箱宣传、发放资料等多种形式，向前来办事的群众大力宣传电信网络诈骗的安全防范知识，认真解答群众的疑难问题，切实提升人民群众知晓率和满意率。四是以媒宣传。建立县局“xx网上公安”、微信、微博主平台，派出所微信、辖区治安联防微信群子平台，精心制作防范宣传片，以动漫视频和语音宣传的形式，积极向辖区辅警、“红袖标”、治安积极分子、群众生动地宣传了防范电信网络诈骗的有关知识，定期发布温馨防范提示，有效提升了工作效能。

四、要求银行“五必问”，筑牢“铁篱笆”。及时组织民警深入全县银行金融单位，通报电信网络诈骗的手段和特点，加强银行柜面工作人员防诈骗专业培训，制作“五必问”桌牌放置于醒目位置，时刻提醒银行工作人员和广大群众，增强安全防范意识。积极建立联动防范机制，切实推动警企合作，筑牢金融单位防范“铁篱笆”。一是转账汇款目的必问。凡是转账汇款人员，要求银行工作人员要热情询问，及时掌握转账汇款目的，主动温馨提示，切实增强群众的安全防范意识。二是大额转账汇款必问。当群众办理大额转账汇款时，银行工作人员一定要引起高度警觉，耐心询问转账汇款用途，让群众反复确认后再予以办理业务，防止群众受骗上当。三是异地转账汇款必问。对办理异地转账汇款人员，要求银行工作人员要留心留意，仔细询问转账汇款流向，认真填写转账汇款详单，防止群众财产损失。四是转账汇款对象认识与否必问。要求银行工作人员对办理大额、异地转账汇款业务的群众，要再三询问是否认识转账汇款对象，确认无误后再予以办理业务，防止落入诈骗圈套。五是形色匆匆、携带大量现金可能受骗人员必问。对形色匆匆、携带大量现金办理业务的群众，要求银行工作人员必须询问，对不听劝阻、不愿配合的，要快速向公安机关报警，坚决把好最后一道屏障防范关。

公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料4篇4

今年以来，xx市公安局共破获各类电信网络诈骗犯罪案件x起，较去年同期上升x倍;抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人并采取刑事强制措施x人，较去年同期上升x倍;封停涉案手机卡x万余张，冻结涉案对公账户x个，共缴获GOIP、多卡宝设备x台……

一组组数字，彰显着冰城公安机关坚决打击严重危害人民群众切身利益的犯罪活动，维护好人民群众财产安全的信心、能力和决心。

自x月x日公安部部署打击电信网络诈骗犯罪专项行动以来，xx市公安局精准施策，强力推进，创新完善“四项举措”，精准打击电信网络诈骗犯罪，给这一犯罪活动以毁灭性打击，坚决维护了人民群众的切身利益。

一、开展三级联动，实施快速精准打击

专项打击行动开展以来，xx市公安局党委多次召开全局打击电信网络诈骗犯罪工作调度会，坚持“立足本地、分类研判、精确打击、全面防范”的工作目标，坚决遏制电信诈骗高发、多发势头。

全局各相关单位迅速行动，主动出击，将打击电信网络诈骗犯罪作为全局当前重点工作，成立了督察、户政、刑侦等多部门参加的联合督导组，与各参战单位捆绑作战。市公安局主要领导亲自挂帅，督导推进打击工作全力开展。

同时，市公安局组建了“市——区(县)——派出所”三级快打专班，建立三级联动机制;抽调精干警力24小时值守，接收部推线索后，做到快速反应，实现即下发、即研判、即推送，提高快速打击能力。

x月x日上午，x公安分局接到有人以网络招嫖为名实施电信网络诈骗的案件线索后，连夜开展工作，迅速出击，在x日凌晨将正在睡梦中的x名团伙成员全部抓获，不到24小时就成功打掉了这个通过网络发送虚假招嫖信息给被害人、诱惑被害人通过转账方式支付资金实施电信网络诈骗的犯罪团伙。

此案的快速侦破，充分体现出冰城公安机关以快治快，打击电信网络诈骗犯罪既快又准，让电诈窝点无处藏身。同时，各辖区派出所围绕辖区主动排查、及时发现线索，对可疑线索先期封停打击，及时消除犯罪隐患，做到打防结合。

二、签订联动协议，打造“无电诈社区”

xx市公安局举全局之力，整合多部门精干警力进驻市公安局反诈中心，充分调动各警种优势资源，形成打击合力，全力开展打击电信网络诈骗犯罪行动。

反电诈民警充分发挥网上作战优势，围绕电信网络诈骗犯罪全方位开展研判预警，及时发现相关犯罪线索，实施有效精准打击。

治安、户政部门分区包片，深入派出所组织协调、督战检查;全市各派出所充分利用管片民警贴近群众的优势，加大防范电信网络诈骗宣传，广泛发动群众参与到打击电信网络诈骗犯罪行动中;同时，对重点部位和重点人员有效管控;派出所分别与辖区内相关企业单位签订“联防、联保、联治”协议，积极打造“无电诈社区”。

三、注重先期发现，从根源斩断犯罪链条

全市打击治理电信网络信息犯罪联席会议各成员单位携手联动，从各自领域入手，积极投身电信网络诈骗犯罪治理工作。

在联席办带领下，银行、税务、市场管理等成员单位充分发挥职能作用，多措并举，密切协同，相互配合，采取各种管控措施，合力开展治理工作;同时，建立互联通报制度，对在打击电信网络诈骗案件过程中发现的隐患及问题定期通报;协同完善各成员单位工作运行机制，净化环境，从根源上斩断犯罪链条。

四、开展“八进”宣传，提高群众防范意识

市公安局反电诈中心组织全市派出所民警深入辖区内的所有院校，积极开展“防电诈”知识宣传。通过开展“进校园、进社区、进工厂、进小区、进商场、进医院、进企业、进村屯”的“八进”宣传活动，在人流大、人员聚集区域，重点部门、重点行业场所，开展全领域宣传。

充分利用沿街商服、企事业单位的LED屏，反复播放“防电诈”宣传片，进一步提高全体市民防范电信网络诈骗的意识。

截至目前，全市派出所共出动警力x万余人次，发放各类宣传单x万余份，张贴海报x万余张，覆盖全市x余个小区和x余个行政村，营造了浓厚的宣传氛围。

三项举措全面防控打击电信网络诈骗

今年以来，xx市公安局xx分局将打击防范电信网络诈骗犯罪放在突出位置，坚持从防范着手，主动进攻，健全机制，全力遏制了电信网络诈骗的高发态势。

抓宣传工作。结合“百万警进千万家”活动，组织民警进社区、进学校、进企业、进医院，并在公安政务服务窗口和辖区各银行、车站、网吧、酒店、宾馆等社会窗口，采取悬挂宣传标语、设置宣传板面、发放宣传资料和现场咨询等形式开展反诈宣传。由社区民警牵头以“大手牵小手”等方式开展法制讲座、警民恳谈会x余场次，通过集中宣讲、以案说法、交流互动等讲解防范知识，发放宣传资料x余份，定向推送短信x余条，扩大了宣传覆盖面，提升了辖区群众的防诈反诈意识。

抓预警防范。组织专人梳理电信网络诈骗案件的特征，由专班民警对受害人逐一回访，了解受害人年龄、职业、文化程度、居住社区、被诈骗方式、是否接触过防诈骗宣传等，及时将回访信息推送至专班进行研判。专班民警结合回访情况，围绕诈骗手段、易受害人群、案件高发领域、诈骗方式、被诈骗银行、汇款方式等进行分析，发布案件预警和温馨提示，指导各一线单位开展防范和打击工作。同时，组织民警深入辖区银行营业网点进行沟通和宣传，讲解新型诈骗手段，提出防范工作建议，协调堵塞制度漏洞，健全防范机制。

抓合成联动。组建反诈工作专班，充分整合警务资源优势，协调刑侦、技侦、网侦、图侦等多警种同步上案、合成侦查，全力开展涉电信网络诈骗情报信息研判、资金调查和落地查证抓捕等工作，确保各环节无缝衔接、高效运转。同时，强化线索核查，明确接报电信网络诈骗类警情的问询重点，全力搜集犯罪嫌疑人使用的通讯账号和银行账号等信息。对研判发现的各类可疑身份信息线索迅速跟进核实。目前，分局共办结公安部下发线索x条，仅x月就捣毁电信网络诈骗窝点x个，抓获犯罪嫌疑人x人。特别是x月x日，反诈专班在摧毁部督xx等人特大贩卖对公账户团伙的基础上，经过缜密取证，刑拘与该团伙勾结的某银行职员xx，成为我市长城2号打击涉电诈黑灰产业专项行动以来处理银行工作人员的首例成功案例，并作为经典案例在全市推广。

第6篇：防电信诈骗教案

“防电信诈骗”主题班会教案

班会主题：防电信诈骗

班会目的：通过这次主题班会，使同学们明白预防电信诈骗的重要性，通过本次活动，让学生了解诈骗的各种形式，避免上当受骗。

班会准备：确定主持人、制作ppt 具体步骤及安排：

一、导入新课

近年来，伴随金融、通信业的快速发展，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的电信诈骗犯罪迅速蔓延。电信诈骗作为一种“不接触犯罪”的新型犯罪来势较猛，涉案金额大，侵害对象广，动辄骗取受害人积攒数年的“辛苦钱”、“养命钱”、“看病钱”、“防老钱”，给群众造成重大经济损失，严重影响群众安全感。

二、讲授新课

(一)、电信诈骗特点

1.作案过程不接触化。 2.作案方式信息化。 3.作案手段智能化。 4.作案地域跳跃化。 5.受害人群不特定化。 6.犯罪组织职业化。

1 7.犯罪活动国际化。 8.赃款流动快速化。

(二)、电信诈骗作案的主要手法

1.电话类诈骗：冒充公检法诈骗，冒充“领导”、熟人电话诈骗，破财消灾诈骗，补贴退税类诈骗，机票诈骗，冒充军人、武警订购物资诈骗。

2.短信类诈骗：中奖短信诈骗，低息贷款诈骗，引诱汇款诈骗，发送携带木马链接的内容短信诈骗。

3.网络类诈骗：利用QQ、微信冒充熟人诈骗，网络兼职刷信誉诈骗，购买基金诈骗，“网购”诈骗。

除上述常见电信诈骗手段外，还有复制手机卡诈骗、二维码诈骗、虚假婚恋网站诈骗、高薪招聘、低价购物、网络购物等其他诈骗手段。遇有上述情况，大家一定要提高警惕、冷静处置，坚持不轻信不明讯息、不透露个人信息、不打开网站地址、不轻易汇款转账的“四不”原则，并在第一时间拨打110进行咨询或报案。让我们行动起来，警民携手，共防诈骗!

三、班会总结

短短的40分钟我希望能够在我们每个人的心里播下了一颗安全意识的种子，希望通过这次班会，能够再次唤醒同学们对生活中各种安全问题的重视意识。大地苏醒，春风又绿，我们要让自己心中那颗安全教育理念的种子发芽开花、长成参天大树，我们必将收获更多的祥和、幸福和安宁。